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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

1. Welche der folgenden Aussagen zum Thema Warnsignale ist richtig?

A) Wenn eine ungewöhnliche Transaktion festgestellt wird, kann ein AFC-Mitarbeiter den Kundenbetreuer anweisen, mit dem Kunden Kontakt aufzunehmen, um zu entscheiden, ob eine Verdachtsmeldung (SAR) eingereicht werden soll.
B) Ein Hinweis wird nicht erteilt, wenn detaillierte Anfragen an einen Kunden gestellt werden, dessen Transaktionen von einem Transaktionsüberwachungssystem markiert wurden.
C) Das Verraten von Informationen ist eine Straftat, bei der vertrauliche Informationen über eine Untersuchung von Finanzkriminalität unbefugt an Dritte weitergegeben werden, die selbst Gegenstand der Untersuchung sein könnten oder diese beeinträchtigen könnten.
D) Die Meldepflicht gilt nur für AFC-Fachleute und Bankangestellte, da diese verpflichtet sind, einen Verdachtsmeldungsbericht (SAR) einzureichen.

2. Welche der folgenden Szenarien weisen klassische Anzeichen für verdächtige Transaktionen auf? (Zwei auswählen.)

A) Eine Person möchte Geld an eine Person in einem von der FATF auf die graue Liste gesetzten Land überweisen und bittet einen engen Freund, das Geld in ihrem Namen zu senden, da sie finanzielle Schwierigkeiten hat.
B) Ein Geschäftsinhaber beleiht sein Haus bei einem Finanzinstitut, das kürzlich wegen Verstößen gegen die Geldwäschebestimmungen mit einer Geldstrafe belegt wurde.
C) Eine Kundin investiert regelmäßig in Aktienfonds über das Bankkonto ihres Ehepartners, auf dem sie Zweitkontoinhaberin ist.
D) Eine Privatperson importiert regelmäßig hochwertige elektronische Geräte für den zivilen Gebrauch und entrichtet alle anfallenden Zölle.
E) Eine Person, die Sekretärin eines Regierungsbeamten ist, greift häufig auf den Tresorraum der Bank zu, um Bargeld abzuheben.

3. Welche AML-Kontrollmaßnahme ist am effektivsten bei der automatischen Erkennung ungewöhnlicher Transaktionsmuster?

A) Urlaubspläne der Mitarbeiter
B) Kundenmarketingumfragen
C) Transaktionsüberwachungssysteme
D) Nur manuelle Signaturprüfung

4. Welche Beziehung besteht zwischen der EU-Geldwäscherichtlinie (AMLD) und den lokalen Vorschriften zur Geldwäschebekämpfung (AML) in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) hinsichtlich ihrer Relevanz, Anwendbarkeit und Auswirkung auf EU-Banken? (Wählen Sie zwei aus.)

A) Lokale Gesetze und Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche haben Vorrang vor den Anforderungen der EU-Geldwäscherichtlinie.
B) Lokale Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche können zusätzliche oder strengere Anforderungen als die EU-Geldwäscherichtlinie vorschreiben.
C) Die EU-Geldwäscherichtlinie und die lokalen Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche müssen identische Anforderungen enthalten.
D) Die EU-Geldwäscherichtlinie hat Vorrang vor den lokalen Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche.
E) Die EU-Geldwäscherichtlinie und die lokalen Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche sind separate und voneinander unabhängige Rechtsrahmen.
F) Die EU-Geldwäscherichtlinie bietet einen Rahmen, den die Mitgliedsländer durch lokale Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche umsetzen müssen.

5. Warnsignale für eine mögliche Geldwäsche im Immobilienbereich sind beispielsweise der Kauf von Luxusimmobilien.
(Wählen Sie zwei aus.)

A) Verwendung von Krediten, die durch Bargeld oder Einlagenzertifikate abgesichert sind.
B) in den Namen nicht verwandter Thud Patties.
C) Verwendung des Erlöses aus dem Verkauf einer früheren Immobilie oder der Liquidation von Investitionen für einen Barkauf
D) Verwendung von Briefkastenfirmen oder Trusts zum Schutz der Privatsphäre, einer laxen Planung oder zum Schutz des Vermögens.
E) Einsatz von juristischen Personen und Vermittlern zum Schutz der Privatsphäre der Käufer.

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